用戶名: 密碼: 驗證碼: 點擊換一張 注 冊

當前位置:首頁 >> 他山之石 >> 異域反腐 >> 正文內容

法國瑞銀因稅務欺詐被罰37億歐元
 文章來源: 中國紀檢監察報    發布時間:2019年05月27日
  

 

  法國巴黎一家法院日前裁定,瑞銀集團非法招攬客戶和洗錢等罪名成立,被處以37億歐元罰款,并向法國政府賠償8億歐元的稅收損失及利息,創法國同類案件最高罰金紀錄。

  據《費加羅報》等法國媒體報道,法國檢方指控瑞銀集團及其法國子公司于2004年至2011年期間,非法招攬法國富裕階層客戶到瑞士開設賬戶以逃避法國政府稅收,尤其是通過離岸公司、信托基金等渠道替客戶隱瞞并轉移未向法國稅務部門申報的資金,并設立“陰陽賬本”以掩蓋法國與瑞士之間的資金流動情況。此外,瑞銀還被控“協助客戶洗白沒有向法國有關部門申報的錢財”。據法國國家金融檢察院估算,瑞銀幫助法國客戶逃稅,導致法國稅收損失達100億歐元。

  瑞銀法國分行當天也因共謀罪被判處罰款1500萬歐元。瑞銀對上述不法行為予以否認,稱此前無法知悉客戶是否違反法國稅務規定,并表示將對此判決提起上訴。

  近年來,法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務欺詐等行為。法國政府對瑞銀一案的調查始于2012年,2017年3月雙方和解談判因在罰款金額上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式開審。(據新華社 || 責任編輯 趙國利)

 

設為首頁 | 收藏本站 | 網站地圖

主辦單位:中共攀枝花市紀律檢查委員會  技術支持:四川志林信息技術有限公司

ICP備案號:蜀ICP備12021248

北京赛车pk10开奖直播哪个好 老时时开奖记录结果 大象彩票pk10 北京快三如何看大小规律 街机海王捕鱼下载手机版 天津快乐10分开奖结果 铸造什么赚钱 我负债100万该怎么赚钱 北京快三预测大小 电玩水果连线9线攻略 17一18赛季欧冠战报 北京pk10杀号规律 福彩青海快三开奖结果 北京麻将游戏 北京11选5走势图怎么看 股票分析师年薪 10000炮捕鱼游戏机